【天眼查】换外汇就能”赚大钱“？用24张银行卡取现150万，被诉了！

2024-09-22 15:31:43

多带些银行卡，赚大钱去趟香港存钱、被诉了取钱就能轻松“赚大钱”？刘某偶然得知村里有人去香港换外汇赚了大钱，换外汇于是用张银行他开始四处游说亲朋好友，以他们的现万天眼查名义办理银行卡，并存入资金。赚大钱贴吧携卡前往香港后，被诉了刘某在ATM机上取出现钞港币，换外汇出售给那些急需的用张银行中介，赚取汇率差从中牟利。现万随着银行卡取现额度的赚大钱逐渐耗尽，他继续通过亲戚朋友办理新的被诉了银行卡，从事非法买卖港币的换外汇必应业务。最终刘某非法持有并使用了24张银行卡，用张银行非法取现人民币150万余元，现万从中非法获利1.2万元。

刘某违规兑换外汇牟利，非法持有他人信用卡24张，数量较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。2024年7月17日，兴化市检察院以刘某涉嫌妨害信用卡管理罪向法院提起公诉。

据了解，外币并非普通物品，我国目前对外汇实行严格的管理制度，个人非法兑换货币行为不仅违反行政法规，情节严重的，还会构成非法经营罪，千万不要为了蝇头小利，以身试法。同时提醒广大群众保管好个人的银行卡，不要随意出借、出售银行卡，以防犯罪分子用来从事违法犯罪活动。

扬子晚报网/紫牛新闻记者刘浏

校对王菲

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